(*) Miembro del directorio desde el año 1980.
El Directorio sesionó 13 veces durante el 2013.
COMITÉS DEL DIRECTORIO
COMITÉ DE DIRECTORES
Breve Descripción
En Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 26 de abril del año 2011, y de conformidad a lo establecido por el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Director Independiente don Hernán Büchi Buc, designó como miembros del Comité de Directores a los señores don Sergio Cardone Solari y don José Luis del Río Goudie. De esta forma, el Comité quedó compuesto por los Directores señalados y presidido por don Hernán Büchi Buc, en su calidad de Director Independiente.
El presupuesto de gastos del Comité de Directores y la remuneración de cada miembro, fueron establecidos por la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 30 de abril de 2013, quedando fijadoel presupuesto de gastos en un mínimo de UF 750 y un máximo equivalente a la suma de remuneraciones anuales de los miembros del Comité. En cuanto a la remuneración de los miembros del Comité, se acordó que reciban UF 17 líquidas por cada sesión a la que asista cada uno de los miembros, más un tercio de la remuneración variable prevista para los Directores de la Sociedad para el año 2013, la que será asignada conforme a los mismos criterios establecidos para la remuneración de los directores. Durante el ejercicio 2013 no hubo gastos con cargos al presupuesto señalado. Durante este año, el Comité de Directores sesionó los días 4 de marzo, 13 de mayo, 29 de julio, 26 de agosto y 11 de noviembre, oportunidades en las cuales se abocó al conocimiento de las materias propias de su competencia. Es así como, entre otras materias encargadas por el directorio, analizó los estados financieros de la Sociedad, incluyendo los informes presentados tanto por los ejecutivos de la sociedad como por los auditores externos, pronunciándose respecto de éstos; examinó las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, de conformidad con las Políticas de Operaciones Habituales de la Sociedad y las demás excepciones adoptadas por acuerdo del Directorio de conformidad a lo establecido en el artículo 147 de la citada Ley, informando de ello al directorio; tomó conocimiento de los avances del plan y procesos de auditoría de la empresa y sus filiales y analizó los sistemas de remuneraciones y planes de compensación de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la sociedad.
MIEMBROS Y ASISTENCIAS A REUNIONES
El Comité de Ejecutivos sesionó 5 veces durante el 2013.
REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORES
COMITÉ DE ESTRATEGIA
El comité tiene como objetivo evaluar y realizar propuestas al directorio respecto a las tendencias de la industria y sus implicancias para Falabella, así como los riesgos y oportunidades estratégicas. Asimismo, el Comité es responsable de identificar y monitorear la evolución del escenario competitivo de Falabella, sus riesgos y oportunidades en los distintos mercados.
El Comité de Estrategia, además, profundiza en los lineamientos del plan estratégico corporativo y de las unidades de negocio. En esa línea, propone mejoras a propuestas de planes estratégicos presentados por el Gerente General.
Junto con lo anterior, el comité tiene como rol ahondar en el análisis de inversiones y desinversiones, y realiza propuestas respecto a políticas de inversión y manejo de riesgo de Falabella. En esta línea, el Comité cuenta con la responsabilidad de liderar análisis y desarrollar propuestas en temas críticos a pedido del Directorio.
MIEMBROS Y ASISTENCIAS A REUNIONES
El Comité de Ejecutivos sesionó 4 veces durante el 2013.
COMITÉ DE COMPESACIÓN Y TALENTO
El comité analiza las políticas de remuneraciones, evaluaciones y gestión del talento y, cuando corresponde, revisa las nominaciones de directores a las distintas sociedades del Grupo, para su posterior revisión del Comité de directores y Directorio de la sociedad.
En el ámbito de remuneraciones, el comité analiza y propone políticas de compensación para los directores de la compañía y sus filiales relevantes, asesores del directorio y principales ejecutivos.
En relación a las evaluaciones, el comité diseña las políticas de evaluación para directores, y se asegura de la correcta implementación de la evaluación de desempeño de directores y del Gerente General Corporativo.
Además de lo anterior, el comité se informa periódicamente de los temas clave de la gestión de talento y nominaciones dentro de la organización. El Comité propone las políticas y procedimientos relativos a los planes de sucesión para el Gerente General Corporativo y ejecutivos de primera línea, monitorea el desempeño de los ejecutivos clave en la sucesión para el gerente general corporativo y primera línea.
MIEMBROS Y ASISTENCIAS A REUNIONES
El Comité de Compensación y Talento sesionó 2 veces durante el 2013.
REMUNERACIÓN DE DIRECTORES
REMUNERACIONES DIRECTORIO FALABELLA (M$)
REMUNERACIÓN DIRECTORES EMPRESAS FILIALES
